Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων από τις διατάξεις της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [οδηγία (ΕΕ) 2018/1673], μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ποινές και τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η οδηγία ορίζει τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μην επιτρέποντας στους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τα αποκλίνοντα νομικά συστήματα στην ΕΕ, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Κομισιόν.
Λόγω της μη ορθής μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο και στη Σουηδία.
Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
